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新大陆子公司国通星驿被罚没6971万:与身份不明客户交易

2021-01-14 09:38弗兰新闻网编辑:Administration人气:


  1月12日消息,人民银行福州中支公布的行政处罚信息公示表显示,福建国通星驿网络科技有限公司因涉及未按规定报送可疑交易报告等12项违法违规行为,受到警告处分并被没收违法所得261.021356万元,处6710.021356万元罚款,罚没合计6971万余元。

  具体来看,福建国通星驿网络科技有限公司的违法违规行为包括:

  1.未按规定履行客户身份识别义务;

  2.未按规定保存客户身份资料;

  3.未按规定报送可疑交易报告;

  4.与身份不明的客户进行交易;

  5.条码支付业务风控制度不健全;

  6.未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;

  7.未按规定存放客户备付金;

  8.未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;

  9.为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;

  10.未按规定开展收单交易风险监测;

  11.存储银行卡敏感信息;

  12.未备案先展业

  国通星驿表示,高度重视现场检查所指出的问题,于 2018 年 9 月成立专项整改工作小组,全面梳理总结此次执法检查工作,深度剖析存在问题,全面启动相应整改工作,已于 2019 年 4 月全部按要求完成相关整改措施,并向人行福州中心支行汇报了整改情况。

  公开资料显示,福建国通星驿网络科技有限公司成立于2010年6月,是由新大陆数字技术股份有限公司全资控股的一家专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构。

  以下为行政处罚信息公示表原文:

新大陆子公司国通星驿被罚没6971万:与身份不明客户交易

(来源:网络整理)

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